Új hozzászólás Aktív témák

• axlfsi veterán

  #6579

  #6572 dredjudge84

  2023-02-21 09:48:32

  Új Válasz

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  

  axlfsi

  veterán

  #6572 dredjudge84

  Azt már viszont szintén írta valaki (talán éppen lehet, hogy banki belsős?), miszerint a bankok IS ellenőriznek és a gyanús vagy gyanúsnak vélt tranzakciókról (itt kérdés, hogy miként működik az algoritmus, de ne menjünk bele, mert nem tudjuk), viszont nem azzal folytatják, hogy megállítják az ügymenetet/pénzforgalmat, mint egy fintech, hanem azzal a lendülettel értesítik a hatóságokat (NAV). Ők meg anélkül eldöntik, hogy - általában, ahogy az pl itt, a fennforgó esetek 99.9%-ban is van - jelentéktelen, nem pénzmosás és nem terrorizmus pénzelése folyik, ezáltal meg sem állítják a tranzakciókat, így erről sosincs tudomásunk sem, hogy egyébként jóskapista raklapos dildó vásárlását Aliról gyanúsnak vélte az adott bank, aki értesítette a NAV-ot, kik pedig rájöttek, hogy jóskapista csak szeret nagyokat élvezni és abban nincs is semmi gyanús...
  Igen, jó lenne, ha ilyen zökkenőmentes lenne egy fintech háttérbeli maszatolása is, de ők nincsenek ennyire bariban a hatósági szervekkel és náluk más a protokoll.
  szerintem túl is lihegitük már ezt a témát.

Új hozzászólás Aktív témák