Új hozzászólás Aktív témák

• #13529 schawo titán devast #13528

  Új Válasz 2017-12-15 08:15:24 #13529

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  schawo

  titán

  válasz devast #13528 üzenetére

  Az AML jogszabályok nem csak pénzügyi, befektetési cégekre vonatkoznak, annál sokkal tágabb vonatkozásúak. Nagyjából úgy lehet értelmezni, hogy ha mindenkitől bekérsz szükséges adatokat, dokumentumokat, akkor nem mondjuk, hogy te vagy a hunyó.

  Tudok nagyon durva példákat mondani, amikor egy cég nem járt el kell gondossággal ("due diligence"). Volt egy partnerünk (egy angol és egy lett tulaj), akik trust cégeket működtettek szerte a világon. Anglia, Új Zéland, Seychelles, BVI, stb. Nem jártak el kellő gondossággal az ügyfélátvilágítás során, nem gyűjtötték be az adatokat, csak mindenkivel (velünk is) szerződést kötöttek, hogy szükség és vizsgálat esetén minden AML dokumentumot majd akkor átadunk (offshore cégek alapításával, és nemzetközi pénzügyi vállalatok bevezetésével, aml és compliance belső szabályozás kialakításával foglakozunk). Aztán az egyik hozzánk hasonló, de az új zélandi leányukhoz tartozó partnerük valahol a világon begyűjtött saját ügyfélnek egy "idiótát", akik pár teherhajónyi nehézfegyverzetet szállítottak Afrikából Észak-Koreának. A mi partnerünket is elmarasztalták a kötelező gondosság elmulasztása miatt. Az egész cégstruktúrájukat bezárták, őket pedig több év (már nem emlékszem mennyi, 2012 körül volt) letöltendőre ítélték. Pedig személyesen semmit sem csináltak. Mi is szívtunk keményen, mert az összes rajtuk keresztül alapított cégünket ki kellett tisztázni. Lesz még sok sírás rívás itt a váltóknál is, ha egyszer valami komolyabb történik, mert a mostani gyakorlat semmilyen AML szabályozás szerint nem elégséges, nem teljesíti a kötelező gondosságot.

  [ Szerkesztve ]

  evDirect villanyautós töltőhálózat

Új hozzászólás Aktív témák