2. Fórumok
  3. Gazdaság, jog
  4. Folyószámla, bankszámla, bankváltás, külföldi kártyahasználat
Legfrissebb anyagok
PROHARDVER! témák
Mobilarena témák
IT café témák
GAMEPOD.hu témák

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • #22356 RR-13 őstag erahurka #22352
    Új Válasz #22356
    Új hozzászólás
    Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra
    Privát üzenet küldése

    RR-13

    őstag

    válasz erahurka #22352 üzenetére

    De lejelentheti. :K
    2019. áprilisi hír:

    "Az elmúlt években Magyarországon évi mintegy 8500 gyanúra okot adó bejelentést érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mellett működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához. A jelzések kb. kétharmada bankoktól származott. Az iroda és maguk a pénzügyi intézmények ezek nyomán 2017-ben 214 esetben függesztették fel ügyletek lebonyolítását, ezzel mintegy ötmilliárd forintnyi gyanús pénz tovább áramlását megakadályozva."
    Forrás.

    És van ilyen is a Pmt. rendelkezései között:

    6. § (1) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni
    a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
    b) * a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;

    Gondolom "legjobban" akkor jársz, ha pl. havonta kb. 4.3 millánál többet nem teszel be. :K

    [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák