Új hozzászólás Aktív témák

• #35807 V/ Topikgazda LuckyL #35805

  Új Válasz 2019-02-05 18:24:53 #35807

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  V/

  Topikgazda

  válasz LuckyL #35805 üzenetére

  Kötekedésnek veszem a megjegyzésed. A törvényekre való hivatkozást nem kell igazolnom neked.
  Lényegében két törvény vonatkozik a magyar PayPal számlatulajdonosokra

  Esetleg tanulmányozd a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 6. § (1) d pont
  6. § (1) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni
  d) háromszázezer forintot meghaladó összegű, a Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor;
  Az adatokat jegyezniük, őrizniük kell, központi nyilvántartás felé leadni, kockázatelemzést végezni stb. És van egy pénzügyi információs egység nevű dolog ami NAV-hoz kapcsolódik. Az hogy miként végzik a konkrét átvilágítási dolgokat a törvény alapján történt belső szabályozás.
  Minek kellene jelezni ha úgyis rábólintanak? Illetve ha nem történik meg az valamelyik átvilágítás akor miért kell a pénzmozgást megtagadni? Valami engedélyezés csak van ezek szerint?

  34. § (1) A szolgáltató felfüggeszti az ügylet teljesítését, ha az ügylettel kapcsolatban olyan bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény merül fel, amely ellenőrzéséhez a szolgáltató a pénzügyi információs egység azonnali intézkedését látja szükségesnek. A szolgáltató ebben az esetben haladéktalanul köteles bejelentést tenni a pénzügyi információs egységnek annak érdekében, hogy az a bejelentés megalapozottságát ellenőrizhesse.
  35. § (1) A szolgáltató felfüggeszti a pénzügyi információs egység rendelkezésének megfelelően az ügyletek végrehajtását, ha a pénzügyi információs egység az ügylettel kapcsolatban vagy a szolgáltató ügyfelével összefüggésben bejelentés alapjául szolgáló adatról, tényről, körülményről írásban értesíti a szolgáltatót.
  (2) A pénzügyi információs egység a 34. § (1) bekezdés szerinti bejelentés megtétele, valamint az (1) bekezdés szerinti értesítés napját követő négy munkanapon belül megvizsgálja a felfüggesztéssel kapcsolatos bejelentés alapjául szolgáló adatot, tényt, körülményt, illetve a 48. § (1) bekezdésében meghatározott információtovábbítás szükségességét.
  (3) A pénzügyi információs egység jogosult a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatát egy alkalommal további három munkanappal meghosszabbítani, amennyiben az a 48. § (1) bekezdésében meghatározott információtovábbításhoz szükséges.
  (4) A pénzügyi információs egység a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásban értesíti a szolgáltatót, ha
  a) a (3) bekezdés alapján a vizsgálatot meghosszabbítja,
  b) az ügylet a pénzügyi információs egység vizsgálata befejezése előtt is teljesíthető.

  A másik törvény meg az automatikus adatcsere törvény. Mivel EU-s a PayPal tőlük ide Mo-ra jelentési kötelezettségük van a számláról.

  Lehet hogy rosszul értelmezem, vagy nem tartják be ezeket sem ami viszont nem az én hibám.

  Nem igazán akarok vitát nyitni a dologban. Ha zavar a mondatom hagyd figyelmen kívül.

  [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák