Nagy fogást csinált a magyar rendőrség

A háttér még nem világos, de úgy néz ki, hogy a rajtaütés során elfogottak internetes csalások során megszerzett pénzek tisztára mosását végezték.

Az ORFK ma reggel a police.hu oldalon jelentette be, hogy tegnap nagyszabású akciót folytattak le: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozás adatai szerint két szolnoki férfi céghálózatot működtetett, hogy főként internetes csalásokból származó pénzösszeget legalizáljanak,  illetve tüntessenek el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet.

Hirdetés

A közlemény szerint a hálózatra a Készenléti Rendőrség összehangolt akcióban, egyszerre 19 helyszínen, csaknem 200 rendőr részvételével, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei bevonásával csapott le 2019. május 14-én Szolnokon és több környező településen.

A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal nyomozói lefoglaltak 83 millió forint készpénzt, ingóságokat, 22 gépkocsit, köztük több luxusautót 236 millió forint értékben. Zár alá vettek bankszámlákat, üzletrészeket, valamint 500 millió forint értékben 16 ingatlant. A bűnszervezet tagjaitól, valamint a hozzájuk köthető helyszínekről lefoglalt, illetve zár alá vett vagyonelemek összértéke mintegy 850 millió forint. A nyomozás és a felhalmozott vagyon eredetének vizsgálata tart.

A büntetőeljárásnak jelenleg 13 gyanúsítottja van. A bűnszervezetet irányító két szolnoki férfi mellett a KR NNI egy szintén szolnoki illetőségű informatikust vett őrizetbe, aki az illegális bevételek legalizálásában nyújtott segítséget. A nyomozóhatóság előterjesztést tett mindhárom férfi letartóztatására, amit az illetékes bíróság május 16-án elrendelt. A szabadlábon védekező további 10 gyanúsított között szerepel ügyvéd, a strómanokkal kapcsolatot tartó személy, valamint irodai alkalmazottak.

A közleményben említett gyanúsítottak minden bizonnyal a szervezett internetes bűnözés hierarchiájában az úgynevezett „money mules” kategóriájába tartoznak: az itt tevékenykedők szerepe, hogy többek között pl. felvegyék, megszerezzék az internetes átverések, hackelések után hozzáférhetővé vált készpénzt, illetve az ellopott összegek tisztára mosását végzik.

Hirdetés

Fotóznál vagy videóznál? Mutatjuk, melyik okostelefon mire való igazán!

PR Vásárlás előtt érdemes megnézni, mit kínálnak az aktuális telefonok, ha igazán ütős képeket vagy profi mozgóképeket szeretnénk készíteni.

Azóta történt

Előzmények